Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Заинское хлебоприемное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Республика Татарстан, 423521, г.Заинск, ул.Первомайская, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601897712
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1647000024
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA55478-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1647000024
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента очередное.
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание
(совместное присутствие) или заочное голосование): собрание(совместное присутствие).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров
эмитента: « 18 » апреля 2024 г. в 10.00 часов по адресу г. Заинск,
ул.Первомайская д.1, ОАО "Заинское ХПП" зал совещаний
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем
собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в
форме собрания): 8 часов 00 минут.
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров эмитента: « 26 » марта 2024г.
2.6 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3.Утверждение использования прибыли текущего года и распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям общества в размере не менее 30% от чистой (не распределенной) прибыли 2023 года, выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров, связанных с исполнением своих обязанностей по 15 тысяч рублей
4.Утверждение даты формирования списка зарегистрированных лиц в целях осуществления выплат дивидендов акционерам Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О даче собранием акционеров согласия исполнительному органу на заключение с контрагентами в будущем крупных сделок (в т.ч. сделок с заинтересованностью) превышающих 50% активов, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, с последующим, при наличии такого требования от заинтересованных лиц, их одобрением.
2.7 С информацией (материалами), подлежащим предоставлению лицам,имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу:
Республика Татарстан, г.Заинск,ул.Первомайская д.1, с 01 апреля по 17 апреля 2024 года с 7.00 до16.00 (в рабочие дни).
2.8 Идентификационные признаки акций акционеров Дата регистрации выпуска акций 22.11.1994 года Государственный регистрационный номер 2-0155478-D
вид, категории, тип бумаг: обыкновенные, привилегированные именные в бездокументарной форме.
2.9 Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола
заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом
директоров эмитента, Протокол Совета директоров эмитента составлен 14.03.2024 б/н
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Фардеев Р.Р.
3.2. Дата: 29.03.2024